| 央行公布首份反洗钱报告 中国反洗钱力度须增强 |
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| 作者：赵媛 来源：中新网 编辑： 时间：2005-7-13 10:55:00 点击： |
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据《竞报》报道，昨天，央行公布首份反洗钱报告。与2003年国家外汇管理局公布的反洗钱报告相比，2004年全年流入中国内地的个人大额外汇金额为39.56亿美元，比2003年增加了近1/3。
《中国反洗钱报告2004》(以下简称《报告》)是央行成立中国反洗钱监测分析中心后公布的首份反洗钱报告。
r> 《报告》显示，2004年个人大额外汇资金跨境交易的流入金额为39.56亿美元，流出金额为9.64亿美元，净流入额为29.92亿美元，流入额是流出额的3倍以上。其中，美国、中国香港特别行政区、中国台湾省、日本和韩国是个人大额外汇资金跨境交易的主要来源和流向国家和地区。
经济学家李长安分析，这些流入境内的外汇中不乏赌人民币升值的套利游资和在国内从事洗钱交易的黑色资金，并预计，这种地下黑钱的规模仍将增长。他说，个人大额外汇流入大幅度增长的重要原因，正是由于境外大量“黑钱”以投资等方式进入中国漂洗；毒品、走私和黑社会性质犯罪等产生的大量非法收益、贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款而造成的。“虽然国家的反腐败力度在增强，但是由于中国的反洗钱开始时间较晚，法律漏洞一时间还难以弥补，所以外汇流入额还会进一步增大。”
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