| 北京西城警方破获首起“地下钱庄” 短信诈骗案 |
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| 作者：高健 来源：中新网 编辑： 时间：2006-10-8 17:04:00 点击： |
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据北京日报报道，打着地下钱庄的名号，宣称能办高息贷款，骗取事主主动给账号汇款。不到一个月，这种“地下钱庄办高息贷款”的短信诈骗案在北京西城区发生19起，北京全市也呈高发案状态。7日，西城警方通报，黄金周里，警方根据涉案账号，远赴太原抓获一名嫌疑人，中秋节当天，成功破获了首起“地下钱庄”短信诈骗案。
9月初，兰女士接到一条自称是“地下钱庄办理高息贷款”的短信，因为开公司正缺启动资金，她就按照短信上的咨询电话与对方取得了联系，结果被骗走2.4万元。接报案后，警方根据兰女士提供的嫌疑人开户账号，查到嫌疑人在山西太原。
9月中旬，侦查员赶到太原，在当地警方协助下，很快发现了嫌疑人王某的行踪。怕打草惊蛇，侦查员分成两组，一组继续跟踪王某，另一组调取银行录像，搜集王某作案的证据。掌握了大量证据后，中秋节当天，侦查员在太原城乡结合部杨家堡的一条小巷里，抓获了正在打电话忽悠“贷款”事宜的王某，并在其暂住地起获了27部作案手机，6台短信群发器，8张银行卡、现金3万余元等赃款、赃物。
王某交代，他和很多湖南同乡聚集在太原多个城乡结合部，做着短信诈骗的“买卖”。“我们一般都单干，但也有合作的时候。”王某说，老乡有时候会凑在一起，研究骗取不同地方人的不同台词。一旦事主犹豫的时候，他们几个就扮演不同角色，有的装成业务员、有的扮财务经理、有的装总经理，对事主轮番“轰炸”骗钱。但这些都属于客串性质，诈骗成功不用向同伙分钱。
王某还供认，为了扩大业务，他们不仅选择了北京、上海等大城市，对于一些中等城市，他们也在网上仔细查阅当地的“经济状况”，然后确定是否下手；为了作案隐蔽，他们有时还会实地考察，选择当地比较偏僻的银行。侦查员从王某处起获了3张硬纸壳，上面密密麻麻写满了石家庄、合肥等地的某银行位置。“事主听我们说出当地银行的确切位置，就能增加对我们的信任度。”他还说，为了安全，他们一般只选择在月底的最后两天群发短信，以免短信发的太多，引起相关部门的注意。目前，王某已交代骗取赃款3万余元，案件还在进一步侦破中。(高健)
“高息贷款”诈骗三步骤
第一步:发送手机短信，内容为“您好，某某集团是一家大型地下钱庄，以诚信经营为本，办理高息贷款业务，小额贷款无须担保，方便快捷，保密性高，联系电话××，联系人××”；
第二步:事主主动和诈骗人联系后，对方会要求事主到银行给指定账户存入一定数额的利息款；
第三步:事主存入钱后，不法分子立即取走，手机关机。 |
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