上海"托普投资"被指诈骗2000万警方介入调查

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上海"托普投资"被指诈骗2000万警方介入调查

作者：暂无来源：东方网编辑：时间：2006-11-23 9:26:00 点击：

在沪上某写字楼办公的“美国托普国际投资集团”涉嫌巨额诈骗并携款潜逃。据追讨者之一的市民陈基础称，“目前至少有100多公司或个人被骗，被骗金额近2000万元。”11月20日，陈基础等人向闸北警方报了案，目前警方已经受理此案，并介入调查。

昨日（22日），申城阴雨连绵

，年过半百的市民陈基础烦躁地站在沪上一家写字楼2008室的门口不停地抽烟，2008室的玻璃大门紧锁着，可以看到里面悬挂着“美国托普国际投资集团上海办事处”的标牌，还可以听到室内传来的电话铃声此起彼伏。

    上海东方早报记者在一旁看到，玻璃大门左门上贴着物业方的“解除租赁合同的告示”，内容称“合同原本从2006年2月11日到2007年2月10日，但从2006年10月到11月，客户尚未支付租金，将于2006年12月1日起解除租赁合同并要求清结。”

    右门上的公告则落款为托普投资上海办事处：“因内部工作调整，星期五（11月17日）休息，下周一照常办公。”落款时间是11月16日。

    公司门前连守5天

    在公告的纸上，有圆珠笔写的两行字：“该公司纯属诈骗，如有受害者请与陈先生联系或直接到闸北公安局经侦支队报案。”并留下了手机号码和经侦支队的地址。“就是我写的，就是这个公司，骗走我们的钱。”陈基础说，他从11月17日到昨日，已经连续5天守在门口，“这样就可以和更多的受害者接上头。”

    近日，陈基础陆陆续续接到十几个电话，市内市外的人都有，许多人准备邮寄材料给他，联合起来一起报案。“很多是外地的，我在上海，等于说是一个组织者和联络者，我们一起维权。”陈基础拿出身份证证明表示自己是上海人。“目前至少有100多公司或个人被骗，被骗金额近2000万元。”陈基础估计。但目前没有人知道到底牵涉多少公司与个人，涉及资金也没有确切统计。

    托普投资“蒸发了”

    2002年下半年，陈基础的表妹在医院陪护家人时，认识了一位病友家属，此人无意间聊起要不要寻找些投资项目，表妹便引荐了陈基础。陈原本是单位的司机，这年认识了托普投资上海办事处的人后，他辞职了，一心想完成一件大事。

    当年9月，陈基础认识了托普投资项目总经理顾根荣，并介绍顾结识了湖北葛店开发区神宇生态种肉鸭养殖有限公司（以下简称“肉鸭养殖公司）”的总经理余西湖。

    2003年3月3日，总经理余西湖同意与托普投资合作办厂。3月17日，托普投资去肉鸭养殖公司考察，索取三万元作为公司资料翻译包装费。5月底，托普投资来电要求支付项目评估费十五万元，肉鸭养殖公司通过银行汇到托普投资的沈巧珍账户上。

    “先后被弄去21万。”余西湖说，他在当地办了土地使用证、环境评估，先后投入200多万，连房子都被抵押，而现在肉鸭养殖公司却没有一只肉鸭，养殖公司“停转”四年。“我也怀疑过，但资金都投进去了，无法抽身，还是抱着一丝希望，毕竟签合同时答应给1100万美元的投资”。

    但最终，余西湖没有见到一分钱投资。

    事隔四年后的今天，陈基础觉得自己把朋友害惨了，他说：“我内心过意不去。”记者昨天联系托普投资相关人员电话，无一接通。

    “我这几年，时光都浪费了，工作也没有，所有精力都扑在这上面，一心想做成。”陈基础叹息道。

    “环环相扣欲罢不能”

    记者看到托普投资的介绍，“由一群金融法律会计等专业人士成立于1998年4月，是一家国际性投资、财务管理公司，总部设立在加州洛杉矶市。”公司主要业务是“国际项目融资、跨国借贷、组织专项基金、跨国投资。”

    浙江丽水的黄春晓在电话里说，“都怪自己，想钱想疯了。”他已经“交”给托普投资近40万元。

    黄春晓说：“我们看了托普投资的营业执照也很全面，你去工商查也有，税务也有。他们设的圈套无懈可击，环环相扣令人欲罢不能。”

    “他们真的来考察，从大城市不远千里到小城市考察，至少说明人家很有诚意吧，让你出一些考察费用，派了一个人去了，给了一万八千八的红包，招待费也有七八千。你也要去考察他们吧，这样来回奔波于两地，会让你产生一些费用，叫你欲罢不能。”黄春晓说他们这样做都是为以后作铺垫的。

    知情人士揭秘如何“空手套白狼”

    昨天，与托普投资公司在同一写字楼办公的知情人士告诉记者，“现在取得一个法人营业执照非常简单，连出租车上都有代注册公司的广告，甚至可代办在香港银行开户注册、商标年检、收发信件等等，总部可在美国、加拿大。”“档案都是真的，但法人的身份证是假的。”这位人士说，“然后骗子公司租下豪华写字楼，找一个前台接待，在网络和报纸上登广告信息，就开始空手套白狼了，做完广告之后，等小企业上钩，并让他们出一些考察费、评估费和保证金等，拿到这笔钱后，公司迅速人间蒸发。”

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    “受害者”自述 4年亏了1.2亿元

    上海东方早报记者调查得知，自称被托普投资诈骗的受害者除来自上海外，还有来自江苏、浙江、湖北、安徽、山东、甘肃等地，涉及教育、养殖、医药、机械、纺织等行业。

    山东菏泽的刘祖国是一家制药企业的总经理，他从2002年7月通过朋友接触了托普投资，“2003年初他们派人来考察，我那时正需要资金，我们当地政府部门的人都陪同他们。”刘祖国说，他还给托普投资提供来回机票、招待吃住。

    “也是要3万元的包装费，接下来又说有进一步合作意向，需要资产评估费50万元。”刘祖国觉得有问题，经过讨价还价，答应暂时给10万元。

    “对方答应1个月资金到账，他们投资360万美元，我们出240万美元，他们不参与管理，只收取固定分红。现在已经4年了，钱影也没见到。”刘祖国说，现在想想真是个笑话。

    刘祖国觉得自己稍微高明一些，没有把所有“赌注”都押在托普投资身上，“我企业照常运转。”刘祖国说。“他们总是以种种理由推脱，说下个月就好了，我在外地又不可能天天往上海赶。”

    而温州的高建腾则没那么幸运，他先后交给托普投资22万元，同样是包装费和评估费。高建腾说，“托普投资叫我把厂搬迁到上海了，原来我做空压机械，一年最少赚3000万，现在4年过去了，亏了1.2个亿，此外还欠租金和工资有上百万。”

    高建腾的工厂在青浦，目前一直处于停产状态。（东方早报）

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