银行违规允许大量提现公司财务部长轻易挪千万

首页在线咨询律师黄页法制新闻文学社区法律法规案件委托系列论坛法律人才司法考试免费邮箱广告招商

中法网首页 > 聚焦 > 社会 > 正文

银行违规允许大量提现公司财务部长轻易挪千万

作者：欧阳晶高虹等来源：检察日报编辑：时间：2007-4-24 16:49:00 点击：

　　公司里年轻的财务部长，一个温馨小家庭的主心骨，同挪用1081万余元公款的被告人，二者之间让人很难画上等号。可江西省变压器有限责任公司财务部原部长李苇职务犯罪案的告破，让人们不得不重新审视这个事实。

　法院经审理查明：2002年6月至2005年12月，李苇挪用本单位管理的12个银行账户中的公款共计1081万余元，用于个人购买体育彩票及福利彩票，另外还

有贪污行为，李苇因犯挪用公款罪、贪污罪，前不久被法院判处无期徒刑。

　　为何李苇在短短三年半的时间能够频频得手，导致千万元公款被挪用一空却无人察觉？

　　公司财务部长与千万元巨款的失踪

　　2005年12月11日前后，江西省变压器有限责任公司领导要李苇准备70万元备用，两天后，李苇以其堂兄在九江遇车祸需处理为由，携带两张化名为万兴华、韩波的假身份证及1万元出逃。发现李苇手机打不通后，公司当即派人对李苇留下的账目进行清点，清查的结果让公司所有人都大吃一惊：公司的银行账户上有1000余万元被李苇在不同时间以不同方式取走，资金去向不明。

　　公司当即向检察机关报了案。2006年1月18日，经过南昌市检察院办案人员20多天的艰辛追逃，李苇在黑龙江省密山市被抓获归案。此时李苇身上仅剩下4000元现金和两张十几元的彩票，在他的鞋底里藏着两张假身份证，提包里藏着伪装用的假发，公司1000多万元的公款几乎全被他购买彩票后血本无归了。事后李苇交代，他在外逃期间仍不忘买彩票，被抓时他正准备出门核对中奖号码，不料被蹲守的侦查人员抓个正着。

　　成也彩票败也彩票

　　2002年世界杯期间，爱好足球的李苇心血来潮，花1000元买了足球彩票，结果竟中了7000元奖金。“这笔奖金相当于我当时五六个月的工资。我认为买彩票可以赚钱，此后就一发不可收拾了。”首战告捷，让自认为智商颇高的李苇认为买彩票中大奖并不是什么困难的事，他自以为找到了一条发财的捷径。

　　从那时开始，李苇就把购买体育彩票当成了生活中的头等大事，每个月工资基本上都投入到了购买彩票当中。可工资毕竟有限，从事财会工作的李苇便开始打起了公款的主意。从贪几百、几千到几万元，李苇一步一步陷入了犯罪的泥潭不能自拔。

　　李苇落网后告诉办案人员，在大量用公款购买体育彩票的过程中，他也曾分四次共中过353万余元的大奖，这些钱本可以填补自己留下来的窟窿，但是他没有这么做，而是把奖金直接又投在买彩票上了，还为没有中到500万元的大奖而感到遗憾。认为人生就如一场赌博的李苇这样描述自己的行为：“一般买彩票的人都有点像赌博，买了彩票都希望中奖，你不希望中怎么会去买呢？这就跟赌博是一样的，去赌博的人是不会想到自己会输的！”

　　到了2005年，李苇花在买彩票上的公款已经高达六七百万元。这时的他已经停不下来，满脑子想的都是怎样中个大奖来扳本，他认为也许只有彩票才是唯一拯救他的出路。“压力越来越大，他就是想多中奖，把公司的钱都还上。”办案人员告诉记者，“李苇在购买彩票最高峰的时候，一个月就可以花100多万元。”

　　严格依法照章办事是出路

　　短短三年半的时间，为何李苇能够频频得手，导致千万元公款被挪用一空却无人察觉？主办此案的检察官告诉记者，每次到了出纳人员要去银行领取对账单的时候，李苇都会以自己有车方便前去为由主动“揽活”，领回对账单后予以销毁，再伪造出一份假的对账单交到财务上。“一方面公司领导疏于过问，一方面财务监管不到位，进账、转账、对账、提现，所有财务上的业务，李苇都揽于一身，出纳、会计如同虚设，根本未起到各司其职、互相监督的作用。单位财务管理上的疏漏，使李苇有机可乘。”

　　至于银行，对李苇一人进行大量提现的行为也听之任之，毫无警觉，如李苇最多的一次就提现85万元。按规定，在单位非基本账户上不能提现，可银行却让李苇提现了。对于银行方面存在的漏洞，主办检察官建议：“如果银行能做到每年定期与客户面对面对账，而不是像现在这样背对背，仅提供一张对账单了事，李苇就无法屡屡得逞了。本案的教训提醒我们，建章立制，加强管理，严格依法照章办事，是十分紧迫和重要的。”

　　前不久，江西省变压器有限责任公司的有关负责人来到南昌市检察院，感谢检察机关依法办案，揪出了李苇这条内部“蛀虫”，并表示将采纳检察机关建议，加强财务监管，堵塞公司财务工作中的漏洞，坚决杜绝此类案件的发生。(欧阳晶高虹邱建军)

【律师评论】【发表评论】【打印】【关闭】

文章查询