据介绍，今年3月，公安部和中国人民银行联合制定下发了《关于可疑交易线索核查工作的合作规定》。根据这一《规定》确立的情报会商制度，公安部经济犯罪侦查局与央行反洗钱局、中国反洗钱监测分析中心已进行了会商，就重点可疑交易线索进行了分析、研判。今年以来，经侦局已部署有关地方公安机关对中国人民银行移送的10多起可疑交易线索进行了核查，从中已发现了一些违法犯罪行为。

　　今年6月，辽宁省公安厅经侦总队会同有关部门，成功破获两起地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人4人，当场缴获用于交易的美元、日元折合人民币1000余万元。据初步统计，涉案总额折合人民币8亿余元。

　　吴卫华坦言，有很多洗钱行为难以界定，很难找到一个很明确的证据链，现有法律规定本身又限制了公安机关收集洗钱的证据。他介绍，自中国1997年《刑法》规定洗钱罪以来，内地以洗钱罪定罪的案例仅有2起：一起是广东汪照洗钱案，另一起是福建蔡建立、蔡怀泽洗钱案。其中，后一起案例是以转移交易毒品的黑钱来认定洗钱罪，福建泉州法院正在审理。

　　吴卫华认为，如洗钱罪的上游犯罪范围过窄，刑法中对洗钱犯罪上游犯罪仅规定了4类犯罪，认定犯罪嫌疑人主观上明知故意较难等。但他同时谈到，公安机关在执法当中也是比较灵活的，按洗钱罪很难判，就变一种方式，加大打击力度。

　　吴卫华说，目前还有利用网络如网络银行、网上赌博等进行洗钱的，网络无国界，使得洗钱行为较之以前更加容易实施，而且调查更加困难。犯罪分子现在往往适时转移赃款的行为，人在北京，但资金调动的可能是广东，交易可能发生在美国。美国、墨西哥一些大的洗钱集团就经常利用网络环境来洗钱。他们的目光一般会瞄准金融监管水平还不是很高、金融法律方面还不是很健全的国家，并作为他们洗钱的很重要的一个对象进行操作，这对欠发达国家和发展中国家，都很难预测。