中国通过反洗钱法预防监控洗钱最高罚款五百万

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中国通过反洗钱法预防监控洗钱最高罚款五百万

作者：暂无来源：中新网编辑：时间：2006-10-31 16:10:00 点击：

十届全国人大常委会二十四次会议今天通过了反洗钱法，该法将于明年一月一日起开始实施。

　　反洗钱法有关法律责任的条款规定，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处五十万以上五百万以下罚款。

　　制定反洗钱法的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱

犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。

　　反洗钱法主要规范预防监控洗钱的活动，制裁和打击洗钱犯罪由刑法作出规定。因此，本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱的预防监控。

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